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Anticorrupción 19 de agosto 2021

REFORMAS AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SUSTANCIALES DE ESTAS REFORMAS? Ø Incluir a la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) en las obligaciones para contratar y presentar Informes de Auditores Externos cuando superen el umbral determinado por la normativa. Ø Limitaciones de los Auditores Externos para prestar sus servicios dentro de un plazo determinado. Ø La facultad de […]

Anticorrupción 21 de junio 2021

Oficial de cumplimiento para sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico

Los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (en adelante la “UAFE”) deberán designar y calificar ante el organismo de control respectivo (p.ej. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) y registrar ante la UAFE, a su oficial de cumplimiento. A continuación, se presentan las generalidades y los requisitos que deben […]

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Oficial de cumplimiento para sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico

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